6月8日，据徽声在线法治频道报道，上海警方成功破获一起规模庞大的传销案件。涉案的无界公司打着“助力中小微企业数字化转型”的旗号，向参与者收取入门费用，并通过“拉人头”的方式实现层层返利。据警方披露，该公司发展会员数量超过32万人，涉案金额累计突破10亿元大关。

无界公司的宣传资料显示，其频繁在公司内部酒店会议室举办推广活动，声称要赋能全球20亿中小微企业实现数字转型，描绘出一幅宏伟的商业蓝图。

所谓“转型”的第一步，便是要求企业交纳技术服务费成为会员，进而获得专属的App或小程序。而成为企业会员的门槛颇高，必须有上级会员推荐才能加入，无界公司将这一过程称为“链接”。每成功链接一个新会员，上级会员均可获得相应返利，无界公司美其名曰“创业扶持奖励”。

按照无界公司的定价策略，最低需缴纳7000元技术服务费，方可成为V4级别平台会员，获得一个小程序；若缴纳7万元，则可晋升为V6级别平台会员，获得独立的技术服务。值得注意的是，技术服务费缴纳无上限，交费越高，会员级别越高，返利比例也相应提升。

技术服务费缴纳无封顶限制

警方介绍，传销网络中存在明确的层级关系，如A介绍B加入，B再介绍C加入，那么B和A在C加入时均可获得一定比例的返利。这种“交费越多、发展人头越多、返利比例越高”的模式，正是传销活动的典型特征。

此外，无界公司虽宣称其宣传对象为企业家，但实际目标群体多为中老年群体。这些中老年人往往缺乏开办企业和经营线上平台的经验，却成为了传销组织的主要受害者。

警方执法现场画面

最终，警方果断开展收网行动，一举抓获包括唐某南在内的犯罪嫌疑人40余名。经深入调查，无界公司共收取会员入门费超过10亿元。目前，该案正在法院审理中，等待法律的严正裁决。

警方执法行动画面

此次案件中的唐某南，实为曾被判10年的传销头目。2007年7月，他与他人共同注册成立了江西精彩生活投资发展有限公司，并出任董事长一职。2008年12月，公司旗下的太平洋直购官方网正式上线运营。唐某南等人以该网站为依托，打着电子商务的幌子，要求参与者购买商品或交纳保证金才能获得加入资格，再以发展下线拿返利为诱饵，疯狂攫取巨额非法利益，涉案金额高达近38亿元。

2014年，唐某南因犯组织领导传销活动罪被判处有期徒刑10年。然而，刑满释放后的他并未痛改前非，反而变换地点重操旧业，继续从事传销活动。

他不仅毫不避讳自己的犯罪前科，还公然声称通过上一次的案件经历，不断“改善”模式、研究法律法规政策，试图让大众认为其现在运营的公司符合商业发展趋势、契合国家政策支持方向，从而继续实施传销诈骗活动。

延伸阅读：传销案件背后的司法乱象

主办94亿传销案警察受贿，将主犯带出酒店与情人幽会

2015年，“20世纪福克斯”传销案曾震惊全国，涉案金额高达94亿多元，导致20万人上当受骗。然而，该案在审理过程中却爆出惊人内幕。

“没想到多年后，主办民警、专案组长、主审法官和代理律师都栽在了这个案子上。”7月18日，知情人士蒋云（化名）向记者透露，时任咸宁市公安局温泉分局刑侦中队长的肖某某，被指控伙同主犯戴某的律师接受戴某行贿920万元（律师分走220万元）；主审法官廖某也接受戴某行贿20万元。而时任温泉分局刑侦大队长的陈某某，则被控在专案组组长期间滥用职权。

相关法律文书显示，廖某因受贿罪被判刑三年；肖某某目前仍在待审阶段；陈某某一审虽被判无罪，但检察院已提起抗诉，案件仍在进一步审理中。

团伙2年疯狂吸纳传销资金94亿元

主犯服刑5年后因行贿办案人员再获刑

“20世纪福克斯案”团伙分支众多，多年来全国多地区仍在追逃涉案人员。今年5月，一名逃窜了10年的诈骗小头目被云南警方成功抓获。

这场精心策划的骗局始于戴某。

判决书显示，2012年，31岁的戴某与美国人大卫（尚未归案）合谋运作新型传销项目。他们设立跨国公司，投入重金进行宣传，用文化产业的外衣将传销伪装成理财项目，以高额回报为诱饵吸纳社会人员“投资”。

他们注册公司、组建团伙，虚构了好莱坞20世纪福克斯寰球营业投资集团的投资背景。在北京高档酒店开发布会宣传“20世纪福克斯资产包”，开办豪华大剧院供“投资人”参观，甚至拿出数千万元现金、多辆奔驰轿车奖励“销冠”，营造出一片繁荣景象。

同时，他们用吸纳的资金收购传媒公司、入股矿产公司、进军影视行业，甚至投资上亿元在韩国开发地产，打造出一个实力雄厚的商业帝国形象。戴某还摇身一变成为跨国商业协会的会长，树立起慈善名流、成功企业家的形象，以此反向为“20世纪福克斯”背书、担保融资。

2014年网友对20世纪福克斯真实性的质疑（来源网络）

截至2015年1月案发，戴某、高某团伙累计发展下线将近20万人，涉案金额高达94亿元，给社会造成了巨大损失。

2015年12月，戴某因组织、领导传销罪被咸宁市咸安区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金2000万元。另有12人被判处有期徒刑一年至三年不等（部分人员缓刑），主犯之一的高某则另案处理。

2020年1月，戴某刑满释放后并未收敛，反而利用隐匿的资产“东山再起”。他以跨国工商协会及其旗下公司的名义，向多个县市和机构捐赠抗疫救护车、测温设备等物资，试图恢复以往的人设和影响力。

2022年，相关部门发现了这起传销案的背后端倪，对戴某重新启动调查。戴某供述称，他曾向传销案的主办民警和主审法官行贿以寻求庇护。

2023年底，戴某因行贿罪被黄冈市英山县人民法院判处有期徒刑六年，再次受到法律的严惩。

主办民警伙同律师疯狂受贿920万元

协助传销主犯藏匿资产和轻判

“20世纪福克斯案”的主办民警是时任咸宁市公安局温泉分局刑侦中队长的肖某某。戴某承诺向肖某某行贿以寻求案件处理上的帮助，并协助将涉案扣押的U盾退还给女友刘某。U盾中的部分资金则作为好处费给肖某某。肖某某同意后，戴某从看守所电话指挥代理律师费某、同居女友刘某听从肖某某安排。

在共谋之下，肖某某将扣押的那枚存储传销资金的U盾藏匿起来，账户中有高达2020万元的资金。

戴某、肖某某协商了“分帐方案”：500万元留给女友刘某作为戴某、刘某所生女儿的抚养费；600万元作为后期的罚金缴纳但交由肖某某保管；剩余920万元中费某得220万元肖某某得700万元。

受贿之后的肖某某行为愈发肆无忌惮，他违规将戴某带出看守所吃饭、喝酒，还在酒店为戴某开房供其与情人发生关系。

传销案进入法院审理阶段后，代理律师费某（已另案处理）多次找到咸安区人民法院法官廖某说情请求他主审传销案时对戴斌从轻判决。廖某收受20万元贿赂后果然对戴某等人作出了从轻判决。

图为咸安区人民法院（来源网络）

2022年肖某某被调查期间承认了受贿事实。办案人员调查发现戴某案发前曾以女友刘某、其他家人的名义用传销资金购买了2000多万元的分红型保险。这笔非法资产以及戴某在某矿产公司的股份并未随案移交和追缴。

2023年肖某某因涉嫌在这起传销案中受贿、滥用职权、玩忽职守被黄冈市英山县人民检察院移交起诉目前尚未宣判。知情人蒋云介绍称这是因为戴某的保险资产未随案移交、未被追缴的问题出现了责任认定分歧。肖某某指控称是时任专案组组长、温泉分局刑侦大队长陈某某删除了起诉意见书中保险资产信息未将保险相关资料入卷。

由此陈某某被调查并因传销案中涉嫌滥用职权罪被起诉。

而法官廖某则因受贿罪在2024年被英山县人民法院判处有期徒刑三年缓刑三年并处罚金人民币二十万元受贿的20万元上缴国库。

刑侦大队长一审不构成滥用职权

因债务纠纷案徇私枉法获刑三年

2025年1月英山县人民法院对陈某某作出一审判决其中涉及两项罪名。

英山县人民检察院指控陈某某曾带领民警到北京的保险公司调取戴斌用2500万元传销资金购买保险的证据但在案件刑事诉讼过程中未依法将该证据随案移送导致2500余万元违法所得资金未被依法追缴；2019年陈某某调离时才将相关证据与其他资料一起打包交给分局内勤保管直至案发导致国家利益重大损失。由此陈某某构成滥用职权罪。

此案系列案件均在英山县人民法院审理（来源网络）

肖某某证言称他负责起草向检察院移交的移交意见书陈某某负责审批；因未参与保险资金调查他起草的文书中没写保险相关内容；陈某某作为审批人应该审查出问题并增加这部分内容。

办案民警证言称从保险公司冻结戴某保险资金后陈某某让他将相关资料交肖某某肖某某不收后交给陈某某保管。

传销案主犯戴某证言称他曾询问肖某某解冻保险的事肖某某称曾让保险销售员躲藏但对方没躲藏导致保险被冻结。戴某认为肖某某的意思是这件事他帮了忙冻结保险不是他的意思。

一审法院认为案件具体侦办、随案移送相关证据材料以及案卷的整理归档应是承办人肖某某的职责；涉案保险是分红型产品涉及资金被冻结一直存在而未支取、转移和灭失上缴国库后未造成实际损失。此外案件侦办中陈某某有积极追查保险行为；在分局保管的资料包中找到的保险资料无法排除被他人打开、移动过的情况。因此公诉机关指控陈某某涉嫌犯滥用职权罪事实不清证据不足。

英山县人民法院一审同时判决陈某某在另一起债务纠纷中构成徇私枉法罪被判处有期徒刑三年。

一审宣判后英山县人民检察院对滥用职权罪的判决提出抗诉陈某某则对徇私枉法罪的判决提出上诉。

7月18日原定在黄冈市中级人民法院的二审因故延期举行。